Suspending suspicious transactions

• Tác giả: Susan Davis-Crockwell, Horst Intscher, Klaudijo Stroligo
• Ngôn ngữ: eng
• ISBN-13: 978-0821399170
• Ký hiệu phân loại: 364.168 Business, financial, professional offenses
• Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : World Bank, 2013
• Mô tả vật lý: xvi, 91 pages : , illustrations ; , 26 c
• Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
• ID: 155435
• Chủ đề: 1. Commercial crimes; 2. Commercial crimes--Prevention; 3. Money laundering; 4. Money laundering--Prevention; 5. Terrorism--Finance

Includes bibliographical references (page 91)